第4章 可疑的行爲

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“你都已經可以調查經濟犯罪了,變化可不是一星半點。”徐雲咧嘴笑了笑:“這次碰上了什麼案子?”

秦婉兒說到案子便認真了很多:“目前也只是懷疑,懷疑有人利用多種手段進行洗黑錢的行爲,不過目前來說還沒有足夠的證據證明這一切,所以我纔會頭疼啊。”

徐雲點點頭,換做是誰都會頭疼,洗黑錢的犯罪分子絕對都是詭計多端的主兒。

這種詭計多端的人是特別難對付的,比起那些暴力犯罪來說,這種犯罪分子是最難搞的,不會輕易讓人抓住把柄。

“我聽說現在有人用黑錢買珠寶或古董,然後進行低買高賣的假買賣,居然用黑錢買鑽石,並藏在牙膏裡,以躲過安全監測,之後再把鑽石變賣套現。”徐雲道:“這是真的嗎?”

“這個我不知道。”秦婉兒搖搖頭:“我碰到的這個嫌疑人的手段是比較基本的手段,就是開門做生意。這是對源源不絕的黑錢來說,最便捷的一種手段啊。”

的確如此會,如果徐雲能夠有源源不絕的黑錢匯入自己的手裡,他也一定會開一間公司長期洗錢。

開什麼就很隨意了,可以是飲食,比如說他們現在吃的這種,或者是搞服務的行業,做零售的行業,甚至是搞製造的行業,往大了說也可以是進出口貿易方面。

就是什麼生意都可做,反正在報賬時報公司很賺錢很賺錢就對了。

既簡單又省心。

當然,這必須是有源源不絕的黑錢來源,若不然的話開一個公司經營不好倒閉的話,那可有點太浪費了。

這種現象在很多地方似乎都存在,很多人都會在經過某一個“店”的時候發出疑惑,一個生意極其蕭條的生意,居然一做就是十幾年,你從未見到過這個“店”裡經營過什麼買賣,可是人家就是不關門,不怕賠。

這種基本上就是有問題的店了。

這可比犯罪分子找律師和銀行協調進行跨國轉賬,跨的國家越多越好,目的在於讓交易複雜,以阻擾查賬追蹤這類“九拐十三彎”的方法要省心多了。

“最近犯罪嫌疑人也經常回去港澳。”秦婉兒道:“我懷疑他或許還用了另外一種洗錢的手段。”

徐雲愣了一下:“去港澳?”

“譬如說,可以把手上的人民幣換成其他貨幣,然後找一個靠譜的黑市中介,幫忙把現金換成賭場的籌碼,在賭場裡轉一圈後再兌現成美元或港幣,然後就可以大搖大擺到港澳銀行開戶存錢了。”秦婉兒聳了聳肩膀:“這似乎很簡單更輕鬆。”

徐雲點點頭,表示這的確是夠輕鬆的:“如果是我的話,我肯定會選擇這種方式,多省事兒啊。”

秦婉兒卻笑了笑:“如果是我的話,我會兩則兼顧。”

“爲什麼?”徐雲愣住了一下。

“源源不絕的黑錢,我可以通過開公司做生意的形式進行正常的洗錢流水,只不過是多報賬,多繳稅,這錢就會變得乾淨了。”秦婉兒道:“但是這種規模一旦固定,報賬有了長期穩定性的話,我就只能在這個平均數上做手腳,如果七八個月的時間報賬都是五百萬左右的話,但我突然有了一筆上千萬的黑錢怎麼辦?”

徐雲這才明白過來,如果一下子把報賬做的太高的話,那就會遭到懷疑的。

所以這種多出來的錢就需要通過其他手段,而利用賭場進行洗錢就是最輕鬆愉快的一件事情了。

完全就當做是旅遊了,進去出來,繞一圈,花點錢找黑市中介這事兒就搞定了,省心省事,省時省力。

徐雲這也就不難理解爲什麼那麼多有錢人都喜歡去港澳搞個房子,或者是搞個戶口什麼的。

“現在也只是懷疑。”秦婉兒道:“還沒有確定。”

“有多少把握了?”徐雲問道。

秦婉兒想了一下:“怎麼說呢……這事情基本上是沒得跑了。百分之百有問題,只不過是證據少點,所以只能說是懷疑。但我個人是很確定了。”

“給我聊聊,我幫你分析分析。”徐雲道。

秦婉兒吃了一口蟹肉道:“哎,其實我在吃飯的時候是不喜歡聊工作的,這可是我一天到晚最輕鬆的時刻了。”

“那就不聊了。”徐雲笑了笑:“我是想看看能不能有什麼辦法幫你分擔一下工作壓力。”

“我開玩笑的。”秦婉兒道:“我每天吃飯的時候都要談工作的,只是今天和你出來吃飯,不希望因爲我談這些事情影響了你的心情。”

“怎麼會。”徐雲搖搖頭:“你說什麼都不會影響我的,我這個人沒心沒肺,你又不是不瞭解。”

“你少來這一套。”秦婉兒道:“那我可說了昂,到時候你別覺得討厭。”

徐雲認真道:“不會,你只管說就好,如果我能幫到你就好了,我可不想看你每天都因爲工作而那麼辛苦憔悴。”

“誰憔悴了,你才憔悴呢。辛苦是辛苦一點,但也沒那麼誇張吧。”秦婉兒打了徐雲的手一下:“若是每天都像養殖場裡的大母豬一樣不辛苦,人生還有什麼意義。”

徐雲哭笑不得,哪有和大母豬相提並論的啊。

“好了,不開玩笑了,這事兒我給你分析一下,你聽聽是不是很有道理。”秦婉兒道:“犯罪嫌疑人是一個做線下服裝零售行業的,各種品牌都做,一線品牌也好,二線品牌也罷,國內國外的都有,時尚品牌,運動品牌,全面覆蓋。”

徐雲愣了一下:“這麼全面的做品牌,卻只做線下?”

“恩。”秦婉兒點點頭:“你是不是也覺得挺可疑的?”

“這不是可疑,這簡直就是愚昧吧。”徐雲道:“現在大家都做線上,尤其是服裝類,每天在網上買衣服的人要比在店裡買衣服的人多幾百倍,是個聰明人都會把線上的銷售一起做了,傻子纔不會那麼幹呢。”

秦婉兒聳了聳肩膀:“看吧,你也是這樣認爲的,所以我說這個人很可疑,如果你是我,肯定也會非常懷疑這種經營模式吧。”

徐雲點點頭:“那必須懷疑!”

【這個月更新不少,爲了彌補之前因爲寫《撕蔥俠》而耽誤的,大家在勤更榜上看看我更新了多少字就知道我這個月有多辛苦了,年底了,要爲過年賺點年貨錢,書一直都是免費,所以我並不會像大神們那樣每個月都賺的盆滿鉢溢,如果可以,希望有閒錢的兄弟們扔個紅包,讓小仙也能在年前最後一次拿稿費的時候多賺幾個餃子錢。沒能力的就算了,大經濟不景氣的環境下,我知道誰賺錢也不容易。我也是要養家餬口的,不困難也就不開這個口了。】

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