這樣的東西,並不好查。
非常難判斷真僞。東西已經被買走了,買家沒說有問題,誰也沒法說有問題。目前這個鑑定的內容,想通過照片判斷真假,確實困難。
倒不是說真正的專家沒有這樣的眼力,而是沒有實物,誰也不敢把話說死。鑑定這個行當,不是大家不敢說真話,而是沒有實物,做事都會留一線。
回去的路上,蘇隊找人瞭解了一下這個東西。
蘇隊人脈也很廣,很快地,就有人跟他說了一下這個情況。從照片上看,這個底款,是真的。這是清朝康熙年間仿明朝的款。但這很可能,只有底款是真的,這是粘合起來的。
要不是蘇隊的朋友,人家根本不會說這麼實在,只會說“看不懂”。
很顯然,造假的人,希望把這個東西當成明代的官窯來賣。當然,這就想太多了,這要是真的明朝的黃釉青花盤,這價格足夠買下幾個典當行。
知道這條路行不通,就說這是清代的仿品。典當行按照清代仿品的殘次品的價格收的,然後轉賣了出去,賣給了一家資產管理公司。這家公司去找人做了鑑定,鑑定這是清代仿品。
然後,這個東西進入了拍賣會,被賣上了260萬的高價。
幸虧鑑定師也不傻,按照清代仿品鑑定的,這要是按照明代宣德黃釉青花盤來鑑定,估計能轟動拍賣會
從目前的情況來看,典當行,沒有任何責任。人家是正經生意,收到這種東西,就賺一些,賣出去就是。買這種東西的人買這個幹嘛,典當行就不管了。
這也是爲啥店長最終敢告訴蘇隊的原因,因爲她最多被領導罵幾句,不會涉及別的。
而收購盤子的公司,這都是空殼公司,交易幾次之後,就會註銷掉。至於註銷前的法人代表,多半是一些啥也不知道的農民。
“你們知道這種案子,到了這個時候,應該怎麼做嗎?”這會兒已經回到了經偵隊,蘇隊跟陸令和青山問道。
“這些錢要麼往前查,要麼往後查。往後查的話,這些錢從這家空殼公司拿到手之後,會以各種形式轉出去,最終讓一羣騎手去取現。考慮到260萬在經偵案件裡並不算多,往後查應該不是當務之急。而往前查,資金大概率來自國外,這也是非常困難”陸令不懂了,“這個瓷器,只不過是一個‘合適的幌子’,對吧?”
“嗯。”蘇隊點了點頭。
“所以查這個鑑定師?這肯定有問題。”陸令道。
“確實要查,但他不會知道洗錢的事情。”蘇隊看着陸令一臉疑惑,臉上滿是笑容,“這種事你們經驗還是少一些。”
“那我就不知道了。”陸令搖了搖頭。
“我聽說,你是專業學習心理學的,”蘇隊問道,“那你覺得,洗錢犯罪中,犯罪人員的心理是什麼樣的呢?”
“一般來說,研究犯罪心理,大部分是集中在研究暴力犯罪上,因爲經濟犯罪的動機高度統一,就是爲了錢。這種犯罪組織從上到下的觀念非常統一,就是搞錢。”陸令說道,“不過,越來越多的網絡犯罪行爲人,因爲特殊的犯罪模式,心理惡感降低,會認爲他們是在做生意,全職生意那種。除了少量年輕黑客做事是在炫技,其他的,都爲了錢。”
“你說的”蘇隊沉思了一會兒,“很有道理。”
即便是犯罪分子,大部分也是有一定人性的。有的小偷,偷東西,會留下一些;有的發現這家人非常窮甚至會不偷。所謂盜亦有道。
人與人之間還是能存在一定的共情的,除了少數非人的存在,大部分犯罪人實施犯罪後,還是有心理惡感的,這會對於犯罪產生抑制作用。有的黑社會強行索要錢財,還會給對方留幾頓飯錢或者打車錢。做人留一線,自是如此。
然而,網絡犯罪不是如此。人與人不見面,如果你是犯罪分子,你感覺不到對面是人,可能只是一段程序。把對方坑死騙死、讓對方揹負幾十萬網貸,你也不會有太大的心理負擔。
因此,網絡犯罪呈現公司化、組織化、制度化。而這樣的本質區別,很多專業人士其實都不知道。
“前年,我們去柬國帶回一整個詐騙團伙,我當時跟着出國,就在那個犯罪團伙的公司牆上,看到了我們很多國內公司牆上的標語,比如說‘我們可以平凡,但不能甘於平庸’、‘沒有夢想,何必西港’之類的話。你總結的很對,他們的觀念非常統一。”蘇隊道。
“西港?”陸令有些不解,“是西哈努克嗎?”
“嗯”蘇隊有些吃驚,“你居然知道那裡?你是去玩過嗎?”
“那倒沒有”陸令不太想繼續這個話題,“所以,蘇隊您說的方案是?”
“這種公式化、組織化的團伙,他們做事非常有規律。也許,他們會有人經常修改方案,或者說打一槍換一個地方,但換湯不換藥。我們找到了一件事,就可以把這個空殼公司做的其他的幾次拍賣查出來,進而從不同拍賣渠道,尋找類似的操作方式,再進行擴大化。總是可以摸到上面的。這些都是一些基礎的方法,很多犯罪嫌疑人也都知道,但是他們避不開。”蘇隊解釋道。
“那還有更專業複雜的方法嗎?”陸令聽完這個頻頻點頭,但仍有一些期待。
“當然有,很多。”蘇隊拿過自己的筆記本電腦,打開之後,把屏幕朝向陸令,“比如說”
當陸令正在看這些新技術、新方案的時候,十幾公里之外,寇羽揚正在翹着二郎腿操作電腦。
寇羽揚不會抽菸,但是偶爾會叼一根棒棒糖。倒也不是就愛吃糖,用他的話說,感覺這樣嘴巴有點事做。
他這裡,有領導送來了大量的材料,他要負責從這些材料中檢索、碰撞出有價值的信息。
寇羽揚看着敞開的電腦主機箱,心中默默吐槽裝配人員的不專業。雖然這裡的設備是按照高標準裝配的,但是一部數據分析的機器,裝配3080的顯卡顯然是沒有必要的。
他看着CPU風扇在那裡瘋狂的轉,腦海中正在勾畫一場戲:打着瞌睡的顯卡撓了撓自己的腰子,看着滿頭大汗的內存和瘋狂運轉的CPU,象徵性的轉了幾下風扇,然後打了個招呼,嗨,忙着呢?
真是吵鬧,爲啥不上水冷呢
一邊吐槽,一邊等待着結果,一邊吹着空調、吃着棒棒糖,這個時候要是再有一杯冰可樂可惜,這地方太死板,這個機房不讓帶喝的進來
青山感覺頭疼,他也跟着學習這些現代經偵技術,但基本上都學不會。
對他來說,真是太難了
青山開始懷念起7月份在治安大隊的日子,那會兒他可是悍將,隊長去哪都願意帶着他!
自從八月九月,來了刑偵、經偵,青山都感覺自己沒什麼作用了
和青山有同樣想法的,是劉儷文。她是法醫!
法醫!
一個法醫去學習反詐騙之類的東西,反人類啊!
還是屍體比較簡單要是有肌肉的屍體
陸令學得津津有味,現代科學技術的發展,讓警方的辦案能力確實是有了提高,但目前來說,還是僅限於重要的單位。一些基層派出所針對網絡犯罪,破案能力非常弱,可以這麼說,有些詐騙案,去派出所報案之後,最期待的就是他們說:“這個案子我們會移交給分局反詐。”
反詐和經偵,合作非常廣泛。詐騙罪屬於刑事案件,但是詐騙罪的下游犯罪,基本上都和經偵有關係。
有了蘇隊從典當行找到的這個線索,接下來的核查就成體系了。晚上,所有外出人員集合在一起,把今天的證據都集中了一下,蘇隊接着召開了會議。市局的隊長不在。
明天就要安排出差,去這個網絡拍賣的機構所在地。蘇隊安排大家今晚去做核酸,明天一早出發。
除了拍賣機構外,還有不少公司要查,其中一半的需要出差。
現在辦公室坐的這20多人,明天有三分之二會離開瀋州市。
“今天的會,就開到這裡,大家還有什麼疑問,隨時問我。這一次,咱們分局必須走在前面,不等市局那邊統一調度。”蘇隊道。
大家紛紛點頭。
在這裡的,都比較瞭解蘇隊的行事風格,做事就是直。
很多人當領導,是爲了權力和社會地位,蘇隊並不需要,他已經倉廩實、衣食足,做這份工作就純愛好,不怕得罪任何人,爲了辦案也不喜歡拐彎抹角。
統一辦案是有好處,但是沒有任何一個領導能隨時細緻指揮每個警察,現在有了新線索,蘇隊給市局發了郵件,就開始了自主安排。
陸令也被劃入了出差的隊伍,他和青山二人,跟着蘇隊,奔赴深州市!
這天夜裡,太平洋。
這裡屬於公海,氣溫26度左右,屬於無風帶。
因爲沒有風浪,海面上多是魚鱗紋,龐大的遊輪就彷彿停靠在某個湖畔。
遊輪上燈光閃爍,靠近船百米,就能聽到船上的喧鬧聲,應該是正在搞什麼大型的露天舞會。
在這種特殊的時期,娛樂,也是不可或缺的。
一艘30多米長的遊輪停靠在這艘龐大遊輪的一側,正在和大遊輪進行溝通。
不多時,小遊輪上的幾位,都已經到了大船上。
“最近FATF查的也太嚴了,咱們好幾個賬戶都被凍死了,損失可是不小。”說話的這位,是一名穿着灰色西裝的男子,看着大概有六十多歲,但身體依然硬朗。
“確實嚴格”一名帶着眼鏡的光頭男子微微低頭,說道。這位,赫然就是前幾天在深州市的那位甘總。
“你那邊的業務,怎麼樣了?”西裝老者問道。
“損失不小不過,損失的主要是人,資金倒是沒什麼問題。”甘總說道。
“損失了多少人?”
“二十”甘總彙報了兩個字,看着面前老人的目光,立刻改口道:“270人。”
甘總說這句話的時候,看了看旁邊的胖子,胖子此時也是頭上微微見汗。
甘總到達深州之後,下面的人跟他說手下被抓了20多人,但甘總查了查,實際上是200多人。
此刻,他可不敢騙面前這位。
在這個船的後面,不知道有多少人被半夜扔下船,然後再也不見了蹤影。
赤道無風帶,被扔在這裡,屍首都不可能漂到岸邊,百分之百被魚吃掉。
“你纔去幾天,損失這麼多人?”西裝老者臉上漏出一絲絲陰冷。
“是我能力有問題,我會處理。”甘總低下了頭。
“罷了,”西裝老者看着面前這個光頭,輕輕搖了搖頭,“你也是剛去,和你沒什麼關係,這次來這邊,多看,少說話。”
“是。”
聽到這位這麼說,甘總身邊的胖子這才變回了日常的什麼也不在乎的模樣。
前幾天,在身邊的那位年輕人,現在已經不知道在哪裡了,而他胖子依然在。胖子這個位置,穩得很。
這一行六七人,很快地經過了幾次審覈,進入了大遊輪的中心船艙。
這裡一會兒會有一場拍賣會。
這種國際大型拍賣會,在場的人無一不是牛人,但是,西裝老者知道,這裡面,一定有FATF的人。
自從2007年,我國加入FATF,就一直非常關心國際動向。除了這個組織之外,還有FSRBs組織以及這個組織旗下的諸多地區性反洗錢組織。
“一會兒,你們代表我,去舉牌。”西裝老者道。
“啊?”甘總愣了一下。
“沒聽明白?”
“明白明白。”甘總摸了摸自己的腦袋,從口袋裡摸出一個小盒子,給自己戴上了一副美瞳。
他明白,自己還是讓老者不高興了,這是要把他當棄子,而他也必須展現自己的價值了!
胖子看到這一幕,更是內心一凜。
他看到甘總的動作,知道甘總回去之後,可能會重新變換一種身形了!
他怎麼辦?在線等,如何在回國後,短時間內,瘦下來60斤以上?
他這個身材,太顯眼了!
顯然,西裝老者讓甘總當替死鬼,而甘總則準備讓他